证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-095
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司第五届监事会第十次会议通知 2021 年
会方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会
主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认
真审议，审议通过如下议案：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
为了提高募集资金在项目投入前的使用效率，公司拟使用最高额度不超过人
民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动
使用。
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金
的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及
中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们一致同意公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-097）。
施和管理的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过；
为推进公司在成都地区募投计划的实施，公司拟将通过股权收购方式合并的
全资子公司成都市好药师广生堂大药房连锁有限公司作为募投项目之“新开门店
建设项目”的实施主体以及募集资金现金管理的实施主体，并开立募集资金专户。
监事会认为：公司子公司设立募集资金专户用于“新开门店建设项目”实施
和管理，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关规定，同意子公司设立募集资金专户用于“新开门店建设项目”实施和管理。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司设立募集资金专户用于“新开门店建
设项目”实施、管理并签署四方监管协议和使用募集资金分别对四家全资子公司
进行增资的公告》（公告编号：2021-098）。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
为便于募投项目的实施和管理，公司使用募集资金分别向四家全资子公司进
行增资。
监事会认为：公司使用募集资金对四家全资子公司进行增资，有利于推进募
集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用募集
资金分别对四家全资子公司增资以实施募投项目。具体内容详见公司同日披露的
《关于子公司设立募集资金专户用于“新开门店建设项目”实施、管理并签署四
方监管协议和使用募集资金分别对四家全资子公司进行增资的公告》
（公告编号：
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会
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