证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-068
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于召开公司 2021 年第五次临时董事会会议的通知。
管理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于补选第九届董事会专业委员会委员的议
案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
因工作变动，公司董事会原董事张彤先生、尚涛先生、王苏先生
已分别辞去董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
审计委员会委员职务。
根据《公司章程》
、《公司董事会专业委员会工作规则》的有关规
定，公司董事会补选李晓先生为公司第九届董事会审计委员会委员，
任副主任委员；补选杨汉彦先生为薪酬与考核委员会委员，任副主任
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委员；补选孙黎明先生为战略与投资委员会委员。上述新任董事会专
业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届
满之日止。
公司董事会专业委员会委员情况如下：
温立先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。
丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。
杨汉彦先生为副主任委员，张骁先生为委员。
先生为副主任委员，张骁先生为委员。
（二）审议批准了《关于组织管理体系调整方案的议案》
。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为实现公司合规高效运营，公司部分调整内部管理机构，调整后
的机构为：办公室、投资发展部、规划设计部、成本管理部、招采管
理部、产业合作部、资产运营部、企业管理与法律合规部、财务预算
部、人力资源部、党建文化部、纪检审计部、董事会与投资者关系部。
三、备查文件
董事会会议决议；
特此公告。
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