证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2021-067
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 24 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<中航沈飞信息披露管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<中航沈飞投资者关系管理制度>的议案》
《中航沈飞股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定中航沈飞经理层成员任期制和契约化管理工作
方案及制度的议案》
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发
企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，
公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，制定了中航沈飞经理层
成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
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