证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2021-066 号
天士力医药集团股份有限公司
第八届董事会第 8 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 8 次会议
通知和会议材料于 2021 年 12 月 21 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直
接送达、邮寄等方式发出，会议于 2021 年 12 月 24 日以传签方式召开。会议应到
董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，
审议并通过了以下议案：
一、关于控股子公司签署许可协议的议案；
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于控股子公司签署许可协议的公告》（公告编号：2021-067）。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整回购股份用途的议案；
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2021-068）。
该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。表决情况
为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》相关条款的议案；
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于拟变更注册资本暨修改〈公司章程〉相关条款的公告》
（公告编号：
该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。表决情况
为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-070）。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
