证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2021－53
第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”、“一拖股份”）第八届董事会
于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开第三十四次会议（以下简称“本次会议”），
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《公司 2022 年日常关联交易事项的议案》
协议》《研发服务协议》《公共资源服务协议》、公司与洛阳西苑车辆与动力检验
所有限公司签署《产品检验检测及研发服务协议》、公司与洛阳拖拉机研究所有
限公司签署《技术服务协议》及各协议 2022 年交易上限金额。
关联董事黎晓煜、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《销售框架协议》《技术许可协议》《场地租赁协议》2022 年关联交易预计上限
金额。
无关联董事须回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易的公告》、《第一拖拉机股份有限公司关于与采埃孚一
拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易的公告》。
二、审议通过《关于中非重工投资有限公司实施减资的议案》
同意对控股子公司中非重工投资有限公司（以下简称“中非重工”）实施减
资。其中，一拖股份与中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）按照同
比例将未实缴部分进行减资，一拖股份减资 8,247.8 万元，中非基金减资 6,748.2
万元。因投资期限届满，中非基金将其实缴全部投资额按照评估值进行减资，预
计减资对价为 4,100 万元（最终对价以经备案的评估结果为准）。
中非重工减资前后股东及出资情况如下：
减资前 减资后
序
股东名称
号 认缴资本 实缴资本 持股 认缴资本 实缴资本 持股
（万元） （万元） 比例 （万元） （万元） 比例
合计 25,000 10,004 100% 5,502.2 5,502.2 100%
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于工业园土地处置事项的议案》
同意公司工业园土地（位于洛阳市西工区秦岭路东、汉宫路北角，面积
万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
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