证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2021-061
武汉高德红外股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知
于 2021 年 12 月 20 日以传真、邮件方式送达，会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯
表决方式召开，公司董事共 7 人，参与本次会议表决的董事共 7 人，符合《公司
法》及公司章程关于董事会会议的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。
根据公司总经理张燕女士的提名，决定聘任侯建军先生（简历附后）为公司
常务副总经理。
侯建军先生曾于 2020 年 5 月 19 日起被聘任为公司副总经理，后因个人原因
于 2021 年 12 月 1 日申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职
务。侯建军先生自 2021 年 12 月离任至今，未买卖过公司股票。鉴于侯建军先生
在企业管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，具备担任上市公司高
级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事
会决定聘任侯建军先生为公司常务副总经理，与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-062）。
经审查侯建军先生简历并了解相关情况，公司独立董事对聘任高级管理人员
事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
简历：
侯建军先生，1974 年 11 月出生，本科毕业于国防科技大学，华中科技大学
经济法学硕士。1992 年参军入伍，1997 年起在机关某局工作，曾任参谋、业务
处处长等职，2017 年 7 月进入公司工作，曾任公司副总经理。
侯建军先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。侯建军先生不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查
询，侯建军先生不属于“失信被执行人”。
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