股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-070
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 12 月 14 日发出书面会议通知，2021 年 12 月 24 日以通讯表
决方式召开本年度第 14 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子
波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬
来、谢里、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于修改公司章程的议案
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意
见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企
业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会
工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》等规定，修改公司章程。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重
一大”决策制度的实施办法》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司“三重一大”及
重要决策事项清单（试行）》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修改《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则》
的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理
办法（试行）》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于制定《大唐华银电力股份有限公司企业权责界面清
单》的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
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