吉林今典律师事务所
关于吉林泉阳泉股份有限公司
致：吉林泉阳泉股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公司
章程》
（以下称“章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以下称
“本律师所”）接受吉林泉阳泉股份有限公司（以下称“公司”）的委
托，指派律师代表出席由公司 2021 年 12 月 8 日第八届董事会第五次
会议决议召开的公司 2021 年第二次临时股东大会（以下称“本次股
东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意见。
在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，审
查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提
供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。
本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材
料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的法
律意见承担法律责任。
本律师所依据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券
法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责的职
业道德和执业精神，就本次股东大会发表如下法律意见：
一、 关于本次股东大会的召集程序
公司本次股东大会是由公司第八届董事会临时会议决议提起召
开，董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2021 年 12 月 9
日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上，公告通知全体股东。公告中列明了本次股东
大会于 2021 年 12 月 24 日下午 2 点在公司会议室召开，本次股东大
会提供网络投票，并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、参加
会议登记办法等内容予以公告。
本律师所认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法
律、法规和章程的规定。
二、 关于本次股东大会的召开程序
公司董事长姜长龙先生委托董事王尽晖先生主持本次股东大会
现场会议，现场会议完成了全部议程，现场会议由公司证券部人员负
责记录。股东大会召开时间、地点和会议内容与公告一致。
本律师所认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法
律、法规和章程的规定。
三、 关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，出现现场
会议以及参加网络投票的股东情况如下：
（一）出席股东大会的股东及委托代理人的资格
经当场验证，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及委托
代理人共 6 人，代表有表决权股份 153,692,957 股。
（二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数
据，参加本次股东大会网络投票的股东共 10 名，代表公司股份
（三）出席股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（含独立董
事）、监事、其他高级管理人员和律师代表。
本律师所认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均具
备出席资格和权利，符合相关法律、法规和章程的规定。
四、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的召集人（公司董事会）在会议通知公告中载明了
（一） 关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案；
（二） 关于修订《公司章程》的议案。
通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票，本次股东大会由
出席大会有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表决。本
次股东大会由参会有表决权的股东及其委托代理人表决通过了上述 2
项的议案。
本律师所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和
章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师所认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东
大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法
有效。
（以下无正文）
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