证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2021—053
浙江金固股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》；
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（1）会议时间：2021 年 12 月 24 日下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日上午
（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司三楼会
议室
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
本次临 时股 东大 会将通 过深 圳证 券交 易所交 易系 统和 互联 网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。
（6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上
市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 20 名，代表有表决权股份
现场出席会议的股东和股东代理人 8 名，代表有表决权股份 336,340,984 股，
占公司总股本的 33.5698%；
参与网络投票的股东和股东代理人 12 名，代表有表决权股份 3,684,662 股，
占公司总股本的 0.3678%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）15 名，代表有表
决权股份 4,295,322 股，占公司总股本的 0.4287%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订阿凡达低碳
车轮项目投资协议的议案》，其中：
表决结果为：同意 340,013,546 股，占出席会议有效表决权的 99.9964%；
反对 12,100 股，占出席会议有效表决权的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,283,222 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 99.7183%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.2817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：
金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
会决议；
东大会的法律意见书》。
特此公告。
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