证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-090
华油惠博普科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
项的参与度，本次股东大会审议的第一、二项议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开的情况
年 12 月 7 日在《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮网刊登了《关于召开 2021
年第六次临时股东大会的通知》。
现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日下午 14:00。
网络投票时间：2021 年 12 月 24 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。
公司会议室。
会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股东 及 股 东 授 权 委托 代 表 人 共 28 人， 代 表 股 份
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 20 人，
代表股份 21,710,702 股，占公司股份总数 1,346,857,772 股的 1.6120%；
份为 32,984,373 股，占公司股份总数 1,346,857,772 股的 2.4490%。
现场会议由副董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书
及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
（一）《关于调整业绩承诺事项的议案》
本议案涉及的关联股东黄松、肖荣、白明垠回避表决。
表决情况：同意 434,405,023 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 98.6497%；反对 5,945,902 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 1.3503%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 27,038,471 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 81.9736%；反对 5,945,902 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 18.0264%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过
（二）《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司回避表决。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 263,353,862 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 97.7921%；反对 2,468,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 0.9166%；弃权 3,477,502 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 1.2913%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 27,038,471 股，占出席会议中小投资者
所持 有表决权股份总数的 81.9736%；反对 2,468,400 股，占出席会议中小投资
者所持有表 决权股份总数的 7.4835%；弃权 3,477,502 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 10.5429%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2021 年第六
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二?二一年十二月二十四日
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