证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2021－034
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
通讯表决的方式召开第八届董事会第二次会议，应参加会议的董事 9 人，
实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公
司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》（修订后的办法全
文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》（修订后
的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》（修
订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》（内
容详见公司今日临 2021-035 号公告）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对第四项议案发表了如下独立董事意见：
公司为全资子公司果园港埠提供担保，决策程序符合公司章程规定，我们
认为果园港埠经营稳定，资信状况良好，管理规范，公司为其提供担保，不存
在损害公司和股东的利益的情形。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
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