证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2021-083
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（简称“公司”
）董事会于 2021 年 12 月
通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议由
董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于前期贷款担保事项变更及提供补充担保措施的
议案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于担保事
项的进展公告》
（公告编号：2021-084）
。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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