安信证券股份有限公司
关于武汉海特生物制药股份有限公司
变更募集资金专户的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为武汉海特
生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”） 首次公开发行股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的规定，对海特生物变更募集资
金专户的情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可 2017[1165]号）核准，海特生物采用网下询
价 配 售与 网上 资金 申购 定价 发行 相结 合 的方 式发 行人 民币 普通 股（ A 股 ）
元 ， 减 除 发 行 费 用 人 民 币 53,652,900 元 （ 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 3 日出具的众环验字（2017）010097
号验资报告审验。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金专户的情况
截止 2021 年 11 月 30 日，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 项目名称 募集资金账户
余额（元）
武汉海特生物制药股 汉口银行股份有限公司武 26601100033 生物工程药物综合制 157,157,383.61
份有限公司 汉经济技术开发区支行 6723 剂基地升级项目
武汉海特生物制药股 交通银行股份有限公司武 42186330801 研发中心及实验室建 14,780,150.36
份有限公司 汉太平洋支行 8800022959 设项目
武汉海特生物制药股 中国农业银行股份有限公 17071201040 营销服务网络升级项 109,595,790.96
份有限公司 司武汉开发区支行 017137 目
武汉海特生物制药股 招商银行股份有限公司武 12790494081 其他与主营业务相关
份有限公司 汉积玉桥支行 0302 的营运资金项目
合计 —— —— —— 286,439,981.98
三、本次变更募集资金专户的情况
结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步提高募集资金使用效
率，降低资金支出成本，维护好股东权益，公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第
八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司拟
在汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行设立新的募集资金专户，用于
“营销服务网络升级项目”募集资金的存储与使用，并将存放于中国农业银行股
份有限公司武汉经济技术开发区支行募集资金专户（账户：17071201040017137，
以下简称“原募集资金专户”）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）
转存至新开设的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金
专户。
此次变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计
划。上述变更完毕后，公司将与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、
保荐机构就设立的专户签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。
四、已履行的决策程序
于变更募集资金专户的议案》。经审议，公司董事会认为，此次变更募集资金专
户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高
募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因
此，董事会同意公司本次变更募集资金专户事项。
于变更募集资金专户的议案》。经审议，公司监事会认为，此次变更募集资金专
户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高
募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因
此，监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。
公司本次变更部分募集资金专户事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述事项履行了必要
的审批程序，不会影响公司募集资金投资项目建设计划以及募集资金的使用，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本
次变更募集资金专户事项。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金专项账户没有改变募
集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害
公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更募集资金专户事项已经董事会、
监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关
法规规定。
综上，保荐机构对公司变更募集资金专户事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司
变更募集资金专户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ________________
肖江波 付有开
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