四川明星电力股份有限公司
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四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 9:00。
二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康
年大酒店 27 楼会议室。
三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 6 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2022 年 1 月 6 日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、参会人员：2021 年 12 月 28 日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高
级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。
六、会议主持人：董事长王更生先生。
七、议程安排
序号 议程 报告人
一 宣布会议开始，通报会议到会情况 王更生
二 报告如下议案
三 推选计票人和监票人
四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五 股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问
六 宣布现场表决结果 监票人
七 休会，等待网络投票结果
八 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 王更生
九 宣读法律意见书 见证律师
十 宣读股东大会决议 王更生
十一 宣布会议闭幕 王更生
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事会席位空缺，根据《公司法》及公司《章程》的相
关规定，公司第十一届董事会第二十八次会议提名白静蓉女士、石长
清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
截至本议案提交日，白静蓉女士、石长清先生未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
相关公告已于 2021 年 12 月 18 日披露于《中 国 证 券 报》
《上海证
券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
现提交股东大会，请予审议。
附件：非独立董事候选人简历
附件
非独立董事候选人简历
白静蓉简历
白静蓉，女，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，大学学历，
高级会计师。
供电局财务科科长、财务部副主任、审计部主任；
务部主任；
检修公司纪检监察审计部主任；
中心财务一处、综合服务中心财务服务部财务一处处长；
总会计师，雅安电力（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书；
总会计师，国网四川省电力公司雅安电力（集团）公司财务总监、董
事会秘书；
（其间：2017 年 10 月—2018 年 10 月，挂职四川省发展和改革
委员会资源和环境价格处副处长）。
石长清简历
石长清，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，
二级企业法律顾问。
系专业大专学习；
（其间：1996 年 9 月—1998 年 12 月，四川省委党校函授学院行
政管理专业本科学习）；
法律部专责；
（其间：2001 年 9 月—2003 年 7 月，四川广播电视大学行政管
理、法学专业本科学习）
；
历任四川省电力公司经济法律部（产
业部）政策法规处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）政策
法规处、经济法律部（体改办）法律事务处、体制改革处处长；
（其间：2010 年 9 月—2012 年 12 月，西南财经大学法律专业硕
士研究生学习）；
国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。
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