中国国际金融股份有限公司
关于广东东鹏控股股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东
东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”、“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对东鹏控股 2022 年度日常
关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司 2022 年拟与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关
联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品，租赁房屋、设备和土地，参与展会、
支付广告宣传费等。
第十一次会议，审议通过了《2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决，本议案尚需提交
公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2020 年发
关联人 同签订金额 1-9 月发
类别 内容 定价原则 生金额
或预计金额 生金额
杭州融致装饰材料
向关联人销 销售瓷砖 市场价格 12,000.00 9,904.61 3,901.19
有限公司
售产品、商 杭州摩欣装饰材料
销售洁具 市场价格 2,000.00 555.52 368.56
品 有限公司
佛山中国陶瓷城集
团有限公司及其控 销售瓷砖 市场价格 1,000.00 0.00 369.11
股子公司
云家通（苏州）电子
销售瓷砖、
商务有限公司及其 市场价格 2,000.00 1,104.30 677.72
洁具
关联公司
佛山市鹏宇整装卫 销售瓷砖、
市场价格 100.00 0.84 0.00
浴科技有限公司 洁具
广东源稀新材料科
销售瓷砖 市场价格 8,500.00 0.00 0.00
技有限公司
小计 25,600.00 11,565.27 5,316.58
关联交易 关联交易 关联交易 2020 年发
关联人 同签订金额 1-9 月发
类别 内容 定价原则 生金额
或预计金额 生金额
佛山中国陶瓷城集
广告宣传
团有限公司及其控 市场价格 200.00 18.50 75.93
费
股子公司
广东东鹏文化创意
房屋租赁 市场价格 220.00 194.13 135.15
接受或采购 股份有限公司
关联人提供 房屋、设备
山东嘉丽雅物流服
的服务或产 和土地租 市场价格 500.00 442.67 332.00
务有限公司
赁
品
代为加工
广东源稀新材料科
石墨烯暖 市场价格 500.00 0.00 0.00
技有限公司
瓷产品
小计 1,420.00 655.30 543.08
（三）2021 年 1-9 月实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2021 年预 披露日期
关联人 1-9 月发生 占同类业务
类别 内容 计金额 及索引
金额 比例
杭州融致装饰材料
销售瓷砖 3,901.19 20,000.00 0.68% 2021 年 4
有限公司
杭州摩欣装饰材料 月 22 日巨
销售洁具 368.56 4,000.00 0.06% 潮资讯网
向关联人销 有限公司
佛山中国陶瓷城集 的《2021
售产品、商
团有限公司及其控 销售瓷砖 369.11 1,500.00 0.06% 年度日常
品 股子公司 关联交易
云家通（苏州）电子 预计的公
销售瓷砖、
商务有限公司及其 677.72 2,000.00 0.12%
洁具 告》
关联公司
佛山市鹏宇整装卫 销售瓷砖、 2021-013
浴科技有限公司 洁具
广东源稀新材料科 销售瓷砖、
技有限公司 洁具
小计 5,316.58 27,800.00
关联交易 关联交易 2021 年预 披露日期
关联人 月发生金 额占同类
类别 内容 计金额 及索引
额 业务比例
佛山中国陶瓷城集 2021 年 4
团有限公司及其控 广告宣传费 75.93 100.00 0.53% 月 22 日巨
股子公司
潮资讯网
接受或采购 广东东鹏文化创意
房屋租赁 135.15 200.00 2.74% 《2021 年
关联人提供 股份有限公司
山东嘉丽雅物流服 房屋、设备 度日常关
的服务或产 332.00 450.00 6.74%
务有限公司 和土地租赁 联交易预
品
广东源稀新材料科 采购瓷砖、 计的公
技有限公司 洁具 告》
小计 543.08 750.00 2021-013
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
该公司为公司的参股公司，成立于 2011 年 12 月 6 日，住所为杭州市西湖区
三墩镇申花路 798 号 908 室，注册资金为 500 万元。经营范围为批发、零售：装
饰材料，陶瓷，卫浴，五金；服务：网络信息技术的技术技术咨询、设计、制作、
代理、发布国内广告（除网络广告发布），仓储服务（除危险品及第一类易制毒
化学品），物业管理。2020 年度，该公司净利润-255.03 万元；2021 年 1-9 月，
该公司净利润-147.63 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,012.08 万
元，净资产 3,223.10 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,446.93 万元，
净资产 1,475.47 万元。
该公司为公司的参股公司，成立于 2013 年 1 月 24 日，住所为杭州市西湖区
三墩镇申花路 798 号 912 室，注册资金为 500 万元。经营范围为批发、零售：装
饰材料，陶瓷，卫浴，五金；服务：网络信息技术的技术咨询，设计、制作、代
理、发布国内广告（除网络广告发布），仓储服务（除化学危险品及第一类易制
毒化学品），物业管理。2020 年度，该公司净利润 58.78 万元；2021 年 1-9 月，
该公司净利润 73.04 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,009.88 万
元，净资产 917.56 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 597.16 万元，
净资产 590.60 万元。
该公司为公司的参股公司，成立于 2015 年 1 月 20 日，住所为中国（江苏）
自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 2-B502，注册
资金为 1,328.571428 万元。经营范围为网上销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫
生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、
音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、暖通设备及零配件、工艺品、计算
机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装、鞋帽、针纺织品、文具
用品；电子商务技术开发、计算机技术咨询服务、网络技术开发及咨询；市场调
查、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；承接建筑装饰工程、水电安装工程、
环境工程、暖通工程、管道工程、清洁服务；暖通设备及零配件的安装、维修及
维护；增值电信业务；家居信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。2020 年度，该公司净利润-130.77 万元；2021 年 1-9 月，
该公司净利润-366.15 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,301.51 万
元，净资产 645.01 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 6,538.58 万元，
净资产 278.86 万元。
该公司为公司的参股公司，成立于 2018 年 12 月 25 日，住所为佛山市禅城
区江湾三路 12 号内第六号楼自编 101 室，注册资金为 1,000 万元。经营范围为
一般项目：玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；信息系统
集成服务；家具制造；卫生洁具研发；家居用品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷
制品销售；有色金属合金销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；家具安装和维修服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他
建筑用金属制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术研发；
厨具卫具及日用杂品研发；建筑废弃物再生技术研发；新兴能源技术研发；工程
和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设
工程设计；住宅室内装饰装修；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程
施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2020 年度，该公司净利润-2.54 万
元；2021 年 1-9 月，该公司净利润-81.53 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，该公
司总资产 977.98 万元，净资产 783.07 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总
资产 1,087.43 万元，净资产 701.54 万元。
该公司为公司实际控制人控制的企业，成立于 2001 年 8 月 23 日，住所为佛
山市禅城区江湾三路 2 号，注册资金为 5,000 万元。经营范围为商铺出租，商品
展览服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，批发、零售、维修：橱柜、铝
合金制品、灯饰、集成吊顶，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。2020 年度，该公司净利润-691.75 万元；2021 年
产 182,675.96 万元，净资产 17,095.27 万元。
该公司为公司实际控制人控制的企业，成立于 1997 年 11 月 11 日，住所为
佛山市禅城区江湾三路 2 号第四层 A560，注册资金为 18,000.00 万元。经营范围
为文化创意策划及推广服务、企业经营管理咨询、物业租赁、实业投资。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年度，该公司
净利润 1,000.88 万元；2021 年 1-9 月，该公司净利润-127.32 万元；截至 2020 年
年 9 月 30 日，该公司总资产 83,441.43 万元，净资产 55,055.07 万元。
该公司为公司实际控制人控制的企业，成立于 1993 年 7 月 30 日，住所为山
东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首，注册资金为 1,955 万元。经营范围为物流
服务、仓储服务、管理咨询、物业租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年度，该公司净利润 150.61 万元；
资产 1,147.01 万元，净资产-652.67 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资
产 1,056.96 万元，净资产-486.70 万元。
该公司为公司的参股公司，成立于 2019 年 5 月 30 日，住所为佛山市禅城区
季华西路 131 号 2#楼自编 D 座第 9 层 10 单元(住所申报)，注册资金为 2,000 万
元。经营范围为一般项目：石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；合成材料销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机
器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；软件
开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系
统服务；软件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑装饰材料销售；
新材料技术研发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；网络技术服务；
网络设备销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。2020 年度，该公司净利润 6.10 万元；2021 年 1-9
月，该公司净利润-402.71 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,028.00
万元，净资产 421.46 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,366.42 万
元，净资产 18.75 万元。
（二）与公司的关联关系
上述企业分别为公司实际控制人控制的企业、公司的参股公司，与公司构成
关联关系。
（三）履约能力分析
上述各关联人资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过
坏账风险。
三、关联交易主要内容
上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交
易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实
际交易数量计算，收付款安排和结算方式：（1）如果没有作出特别约定，原则
上货款按月进行结算；（2）若有作出特别约定，按照具体合同条款执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，上述企业能够满足
公司产品销售、展会广告宣传和房屋设备租赁等的现实需求，有利于公司的长期
发展。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销和租
赁活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进
行的市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，
没有损害公司及股东的利益，发生的金额与公司的总业务量相比比例很小，公司
主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、履行程序情况
公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决；独立董事对上述关联
交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。该事项尚需获得公司
股东大会批准，在股东大会上关联股东需回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东鹏控股 2022 年度日常关联交易预计事项已经公
司第四届董事会第十二次会议和公司第四届监事会第十一次会议审议通过，独立
董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，
该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司
与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价
格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
保荐机构对东鹏控股 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
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