证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-075
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 23 日在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场表决方式召开，会议
通知于 2021 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，占东鹏控股全体监事人数的 100%，会议由监事会主席
罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是在公平合
理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原
则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、
特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公
司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。
公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险
及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产
经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提
下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加
公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合
计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自审议通过之日
起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十四日
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