证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-074
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 23 日在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2021 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中孙谦、罗维满、尹虹、许辉董事以通讯表
决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的 100%，公司全体监事和高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
公司股东大会审议。
公司《2022 年度日常关联交易预计的公告》披露于《中 国 证 券 报》《证券
时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见，披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事何新明、陈昆列、包
建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决。
为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意在 2022 年度向银行申请综合
授信额度不超过人民币 970,000 万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决
议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期
限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述
额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律
文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事
会决议。
公司《2022 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》披露于《中国证券
报》
《证券时报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司在 2022 年度拟为全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）提供授
信担保额度合计不超过人民币 720,000 万元。在不超过总额度的前提下，担保额
度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起
至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之
日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长
签署相关协议或文件。
公司《2022 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》披露于《中
国证券报》
《证券时报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
为提高资金使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，
公司及子公司使用额度合计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，
投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，
资金可循环使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相
关合同文件。
公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》披露于《中 国 证 券 报》
《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见，披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
决定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会。
公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》披露于《中 国 证 券 报》
《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
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