证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-060
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021
年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 23 日
上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长吴志鹏先生
（六）本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 126 人，代表股份 1,634,029,647
股，占公司有表决权股份总数的 59.0191%，其中：通过现场投票的
股东 4 人，
代表股份 297,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0107%；
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 1,633,732,047 股，占公司有
表决权股份总数的 59.0084%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 121 人，
代表股份 113,595,429 股，
占公司有表决权股份总数的 4.1029%，其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 293,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0106%；通
过网络投票的股东 119 人，代表股份 113,302,329 股，占公司有表决
权股份总数的 4.0923%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,586,613,849 股，占出席会议所有股东所持
股份的 97.0982%；反对 47,320,998 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.8960%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：同意 66,179,631 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.2591%；反对 47,320,998 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6575%；弃权 94,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
（二）批准《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,586,904,449 股，占出席会议所有股东所持
股份的 97.1160%；反对 47,030,398 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.8782%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.4017%；弃权 94,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网上刊登的《公
司章程》附件二：《董事会议事规则》。
（三）批准《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
会议选举陈伟光先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会
审议批准之日起至本届董事会任期届满为止。
总表决情况：同意 1,586,904,449 股，占出席会议所有股东所持
股份的 97.1160%；反对 47,030,398 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.8782%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.4017%；弃权 94,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
（四）批准《关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议所有股东所持股
份的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出席会议所有股东所持股份
的 41.4017%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0835%。
中小股东总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.4017%；弃权 94,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司
（五）批准《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任
公司金融业务额度的议案》
总表决情况：同意 66,179,631 股，占出席会议所有股东所持股
份的 58.2591%；反对 47,320,998 股，占出席会议所有股东所持股份
的 41.6575%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0835%。
中小股东总表决情况：同意 66,179,631 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.2591%；反对 47,320,998 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6575%；弃权 94,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司
（六）批准《关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司
增资的议案》
总表决情况：同意 1,586,904,449 股，占出席会议所有股东所持
股份的 97.1160%；反对 47,030,398 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.8782%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.4017%；弃权 94,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、
会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公
司法》
、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果
合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航西安飞机工业集团股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十四日
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