证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2021-043
厦门东亚机械工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 征集投票权的时间：2022 年 1 月 5 日至 2021 年 1 月 6 日（上午 9:00—11:30，
下午 14:00—17:00）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照厦门
东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董
事刘志云先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 1 月 12 日召开的 2022 年第一次临
时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
如下：
刘志云：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，博士研究
生学历，教授。2004 年 9 月至今任职于厦门大学，目前兼任厦门市政府司法局
立法咨询专家、中国法学会银行法学研究会常务理事、福建省青年联合会主任委
员、环创（厦门）科技股份有限公司、厦门市有神网络技术有限公司董事、厦门
嘉戎技术股份有限公司独立董事、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董
事、固克节能科技股份有限公司独立董事和圆信永丰基金管理有限公司独立董事。
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，于 2021 年 12 月 23 日出席了公司召开的第二届董
事会第二十二次会议，并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三
项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意
见。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成
对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件
所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）14 点 30 分
网络投票时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）
公司本次股东大会采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限公司一
号办公楼 102 会议室。
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
非累积投票议案
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-042）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2021 年 1 月 4 日下午交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
（二）征集时间：2022 年 1 月 5 日至 2021 年 1 月 6 日（上午 9:00—11:30，
下午 14:00—17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
他相关文件；本次征集投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相
关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人
代表证明书复印件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的
所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、证券账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为
准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份
有限公司
邮政编码：361100
联系电话：0592-7395006
联系人：韩文浩
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：1. 已按本公告征集程序要求将授权委托
书及相关文件送达指定地点；2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
相关文件完整、有效；4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托
书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收
到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方
式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；6. 股东将征集事项投票权授权委
托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；2. 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出
席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委
托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间
截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯
一有效的授权委托；3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指
示，并在同意、反对、弃权中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：刘志云
附件：
厦门东亚机械工业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本企业作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《厦门东亚机械工业股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》《厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。
本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托厦门东亚机械工业股份有限公司
独立董事刘志云先生作为本人/本企业的代理人出席厦门东亚机械工业股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 表决内容 同意 反对 弃权
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
未填写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至东亚机械 2022 年第一次临时股东大会结
束。
首页
微信公众号
证券之星APP
