证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-078
深圳市爱施德股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临
时）会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、
通讯方式于 2021 年 12 月 23 日上午在公司深圳总部 18层 A 会议室召开了本次会议。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下
决议：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》、
《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2022 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中 国 证 券 报》、《证 券时报》、《证券日 报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网
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四、审议通过了《关于 2022 年对自有资金进行综合管理的议案》
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年对自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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五、审议通过了《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
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