证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-119
福能东方装备科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议，于 2021 年 12 月 23 日 10：
室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 20 日以电子信息的书面形式送达给全体监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议表决方式参
加会议监事 1 人，为余小兰。
会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于
提名李楠先生为公司第五届监事会监事的议案》。
公司监事会鉴于公司原监事余小兰女士辞职，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，经资格审查，拟增补李楠先生为公司第五届监事会非职工监事。
本次补选非职工监事尚需提交公司股东大会审议。该监事任期自股东大会审
议通过之日起至第五届监事会任期届满。
（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提名李楠先生为公司第五届
监事会监事的公告》。）
特此公告。
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