证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-102
广州越秀金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议通知公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2021 年 12 月 4 日、2021 年 12 月 21 日在《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）
和《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告》
（公告
编号：2021-101）。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 12 月 23 日下午 14:30 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式召开。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 2,926,543,933
股，占上市公司总股份的 78.7469％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 2,794,812,804
股，占上市公司总股份的 75.2023％。通过网络投票的股东 29人，
代表股份 131,731,129 股，占上市公司总股份的 3.5446％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 132,974,059 股，
占上市公司总股份的 3.5780％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,242,930 股，
占上市公司总股份的 0.0334％。通过网络投票的股东 29 人，代
表股份 131,731,129 股，占上市公司总股份的 3.5446％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，
表决结果如下：
（一）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 745,300,250 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.9904％；反对 60,740 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 0.0081％；弃权 10,950 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 132,902,369 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 99.9461％；反对 60,740 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0457％；弃权 10,950
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 0.0082％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、王恕慧回避本议
案的审议与表决。
本议案获得通过。
（二）审议《关于与控股股东签署永续债务协议暨关联交易
的议案》
总表决情况：同意 1,179,713,521 股，占出席会议有表决权
的股东所持股份的 99.9940％；反对 63,090 股，占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.0053％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 132,902,869 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 99.9465％；反对 63,090 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0474％；弃权 8,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 0.0061％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》
总表决情况：同意 2,926,482,243 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9979％；反对 51,240 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0018％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
本议案获得通过。
（四）审议《关于控股子公司广州资产发行可续期公司债券
的议案》
总表决情况：同意 2,926,484,768 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9980％；反对 48,715 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0017％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
本议案获得通过。
（五）审议《关于控股子公司越秀金控资本发行公司债券的
议案》
总表决情况：同意 2,926,482,743 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9979％；反对 50,740 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0017％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
本议案获得通过。
（六）审议《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
总表决情况：同意 1,165,090,574 股，占出席会议有表决权
的股东所持股份的 98.7545％；反对 14,686,037 股，占出席会议
有表决权的股东所持股份的 1.2448％；弃权 8,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 118,279,922 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 88.9496％；反对 14,686,037 股，
占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 11.0443％；弃权
的中小股东所持股份的 0.0061％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（七）审议《关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,179,697,086 股，占出席会议有表决权
的股东所持股份的 99.9926％；反对 79,525 股，占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.0067％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 132,886,434 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 99.9341％；反对 79,525 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0598％；弃权 8,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 0.0061％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（八）审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：同意 1,165,101,509 股，占出席会议有表决权
的股东所持股份的 98.7554％；反对 14,672,752 股，占出席会议
有表决权的股东所持股份的 1.2437％；弃权 10,450 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 118,290,857 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 88.9578％；反对 14,672,752 股，
占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 11.0343％；弃权
权的中小股东所持股份的 0.0079％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：余洪彬、何尔康。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章
程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
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