证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-113
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日(星期四)14 时 30 分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 23 日（星期四）
上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 12 月 23 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午
出席会议的股东及股东授权代表共计 34 人,代表股份 368,950,339 股，占公
司有表决权股份总数的 32.3632%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人 18 人,代表股份 360,405,468 股，占
公司有表决权股份总数 的 31.6136%；通过网络 投票的股东 16 人,代表股份
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案：
议案
议案名称 得票数 是否当选
序号
应选人数（1 人）
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
议案
议案名称 得票数 是否当选
序号
应选人数（1 人）
本议案采用差额累积投票制的方式，选举杨璟先生为公司第九届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止即
公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
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