股票代码:600111 股票简称:北方稀土
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 公告编号:2021-087
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021 年 12 月 23 日
(二)股东大会召开的地点:公司 305 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,经全体董事共同推举,由公司
董事、总经理、党委副书记瞿业栋主持。会议采用现场投票与网络投
票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公
司法》
、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因工作原因未能参会;
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璟因工作原因未能参会;
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,618,511,686 99.9363 1,018,469 0.0628 13,000 0.0009
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于公司
董事、董事
董事的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
事、监事、高级管理人员的表决结果;
次股东大会决议通过之日起履行职责,任期与公司第八届董事会一致。
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三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
律师:刘宏、乌日乐
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有
效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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