北方稀土: 北方稀土2021年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2021-12-24 00:00:00
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股票代码:600111   股票简称:北方稀土
债券代码:143039   债券简称:17 北方 01
债券代码:143303   债券简称:17 北方 02
债券代码:163230   债券简称:20 北方 01   公告编号:2021-087
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
     ? 本次会议是否有否决议案:无
   一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间:2021 年 12 月 23 日
  (二)股东大会召开的地点:公司 305 会议室
  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
表决权股份总数的比例(%)
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集,经全体董事共同推举,由公司
董事、总经理、党委副书记瞿业栋主持。会议采用现场投票与网络投
票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公
司法》
  、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规
定。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因工作原因未能参会;
股票代码:600111           股票简称:北方稀土
债券代码:143039           债券简称:17 北方 01
债券代码:143303           债券简称:17 北方 02
债券代码:163230           债券简称:20 北方 01                            公告编号:2021-087
璟因工作原因未能参会;
  会议。
      二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                      同意                       反对                     弃权
股东类型             票数        比例(%)          票数          比例         票数        比例
                                                      (%)                  (%)
     A股     1,618,511,686 99.9363 1,018,469           0.0628     13,000    0.0009
     (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                           同意                    反对                       弃权
议案
          议案名称                   比例                      比例                    比例
序号                    票数                    票数                     票数
                                (%)                     (%)                 (%)
          《关于公司
          董事、董事
          董事的议
          案》
     (三)关于议案表决的有关情况说明
事、监事、高级管理人员的表决结果;
次股东大会决议通过之日起履行职责,任期与公司第八届董事会一致。
股票代码:600111   股票简称:北方稀土
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债券代码:143303   债券简称:17 北方 02
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   三、律师见证情况
  (一)本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
   律师:刘宏、乌日乐
  (二)律师见证结论意见:
   公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有
效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
               中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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