证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-044 号
京能置业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次会议；
作原因未能出席本次会议；
他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
亿元永续信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,273,145 98.8087 561,000 0.2661 1,950,000 0.9252
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 208,052,945 98.7042 561,000 0.2661 2,170,200 1.0297
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
股份有限 1
公司关于
聘请 2021
年度审计
机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的议案》，同意公司向金融机构申请不超过 25 亿元（视资金需求情况，
分批次提款）永续信托融资（永续债权投资），期限 2+N 年，融资综
合成本不高于 7%/年。
，同
意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用 80 万元，
其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万元。
三、 律师见证情况
所
律师：李予涵、李卫华
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
会决议；
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