证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2021-063
正平路桥建设股份有限公司
第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）
会议通知于 2021 年 12 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯
方式于 2021 年 12 月 23 日在公司 11 楼会议室召开,应到董事 7 人，实到董事 7 人，
董事长金生光及董事李建莉、祁辉成、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生
光主持。本次会议符合《公司法》
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际
情况，同意对公司《股东大会议事规则》的有关条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，尚需提交公司股东
大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际
情况，同意对公司《董事会议事规则》的有关条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，尚需提交公司股东
大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。
选举金生辉为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（四）审议通过《关于任免公司副总裁的议案》。
经董事长兼总裁金生光提名，聘任谈耀荣、宋其忠为公司副总裁，任期与本届
董事会一致。
因工作调整，谈小虎不再担任公司副总裁职务。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
附件：
简 历
金生辉，男，1974 年生，硕士研究生，高级经济师。1994 年 7 月至 1995
年 12 月任青海省第二路桥公司秘书；1996 年 1 月至 2011 年 11 月历任青海省
正平公路桥梁工程有限公司办公室主任、项目经理、副总经理、总经理；2011
年 12 月至 2017 年 12 月任公司总裁；2017 年 12 月至 2020 年 12 月任公司首
席执行官；2011 年 12 月至今任公司董事；2020 年 12 月至今兼任正平（深圳）
投资发展集团有限公司董事长。
谈耀荣，男，1974 年 11 月生，本科学历，工程师职称。2000 年 7 月至
专业工程师、工区长、生产副经理；2011 年 12 月至 2019 年 8 月，历任公司
项目经理、副总工程师、中原建设事业部副总经理、禹亳铁路项目总承包部指
挥长；2019 年 9 月至 2020 年 12 月，任正平建设集团有限公司总经理；2021
年 1 月至 2021 年 5 月，任正平（深圳）投资发展集团有限公司副总裁；2021
年 5 月至今，任商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司董事长。
宋其忠，男，1970 年 2 月生，大专学历、清华大学 EMBA，高级工程师职
称。1995 年 9 月至 2011 年 1 月，历任青海省正平公路桥梁工程有限公司技术
员、技术负责人、队长、专业工程师、副经理、项目总工、项目经理、副总经
理；2011 年 2 月至 2014 年 11 月，任青海金丰交通建设工程有限责任公司总
经理；2014 年 12 月至 2017 年 11 月，任公司副总裁；2017 年 12 月至 2018 年
月任公司企管中心主任；2019 年 4 月至 2021 年 9 月任公司甘肃分公司负责人；
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