证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-119
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
表决权股份总数的比例（%） 45.3679
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持
本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持
本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事梁逍、刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事孙积安、谭
学及蔡镇疆以通讯方式出席会议；公司董事长韩士发先生因出差原因
未能亲自出席会议，委托董事闫军代为出席会议。
瑞忠以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,952,330,066 99.8737 3,734,236 0.1263 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与
中国信达开展债权债务重组业务暨
为控股子公司提供担保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
广汇能源股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
