山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于公司九届二十六次董事会会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有关规定，作为山西
美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公平、
公正的原则，本着实事求是的原则，在公司九届二十六次董事会会议前，收到了《关
于增加2021年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员关
于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：
该关联交易对交易双方公平合理，没有损害非关联股东的利益；公司通过该日
常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公
司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合
公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于增
加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司九届二十六次董事会会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司独立董事关于九届二十六次董
事会会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李玉敏 辛茂荀 王宝英
山西美锦能源股份有限公司董事会
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