上海爱婴室商务服务股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的
有关规定，我们作为上海爱婴室商务服务股份有限公司（简称“公司”）的独立
董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第四届董事会第十一次
会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如
下：
经认真审阅候选人朱波的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选
人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在
《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规
范性文件和公司章程规定的情形。本次决策和审议程序合法、合规，我们同意《关
于独立董事届满离任及补选独立董事的议案》。
经认真审阅候选人王云的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选
人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在
《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性
文件和公司章程规定的情形。本次决策和审议程序合法、合规，我们同意《关于
董事辞职及补选董事的议案》。
根据公司《激励计划》的有关规定。我们一致认为，公司本次回购注销部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》
及激励计划的相关规定，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。我们同意公司实施上述
限制性股票的回购注销工作。
独立董事： 刘鸿亮、武连合、盛颖
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