证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2021-090
上海爱婴室商务服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事戚继伟先生因
个人原因辞去公司第四届董事会董事和公司副总裁职务；戚继伟先生辞去董事和
副总裁职务后将不在公司继续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号 2021-088）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 23 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。
经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名王云女士为公司第四届董事会董事
候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人王云的个人
履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情
形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。
不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。本次决
策和审议程序合法、合规，我们同意《关于董事辞职及补选董事的议案》。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
附件：王云女士简历
王云女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工商管理硕士。1996 年 7 月至 2003 年 8 月担任上海市曲阳医院临床医师；2003
年 9 月至 2006 年 7 月先后担任上海悦婴、汇购信息采购部经理；2006 年 8 月至
起担任公司副总裁。
王云女士直接和间接持有公司 721,000 股股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，
不是失信被执行人。
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