会议资料
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二○二二年一月六日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交
易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。
现场会议时间：2022 年 1 月 6 日下午 13:00
现场会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议
室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间：2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间：2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00。
会议召集：公司董事会
会议主持：董事长杨学平
会议安排：
一、主持人宣布会议开始
二、推选计票人、监票人
三、审议以下议案
序号 议案名称
四、股东发言，对议案提出意见或建议
五、对议案进行现场投票表决
六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果
七、将现场投票数据上传至信息网络公司
八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果
九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果
十一、董秘宣读股东大会决议
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、律师宣读法律见证意见
十四、主持人宣布会议结束
议案一
《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于 2020 年 7 月 16 日召开第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
的议案》等议案，同意公司结合实际情况，实施第一期员工持股计划，股份来源
为公司回购专用证券账户已回购的股份。上述议案后经公司于 2020 年 8 月 3 日
召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 7 月
公告。
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年
度的议案》，同意公司调整《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》和《员工
持股计划管理办法》等文件中的业绩考核年度。上述议案后经公司于 2021 年 2
月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021
年 1 月 29 日及 2021 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
二、本次员工持股计划的进展情况
自上述董事会、股东大会审议通过公司第一期员工持股计划以来，公司一直
积极推进其实施工作，通过多次召开内部沟通会议与员工代表沟通认购事宜，截
至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，且尚未开始购买股票。
三、终止本次员工持股计划的原因
公司第一期员工持股计划自完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推
进其实施工作。经与公司员工代表多次沟通，多数员工代表充分认可本次持股计
划的初衷，但是由于国内外宏观经济和市场环境持续发生较大变化，且公司众多
员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股
计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决
定终止本次员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影
响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管
政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力
建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同
发展。
请各位股东审议。
议案二
《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
一、变更公司注册资本基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股 264,797,507 股，并于 2021 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记、托管及限售手续事宜。本次
非公开发行完成后，公司股份总数由 1,432,394,299 股增加至 1,697,191,806 股，
公司注册资本由人民币 1,432,394,299 元增加至人民币 1,697,191,806 元。
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟终止第一
期员工持股计划，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等相关规定，公司拟对存放于公司回购专用证券账户中已回购的 39,727,900
股股份予以注销。本次注销完成后，公司股份总数由 1,697,191,806 股变更为
二、修订《公司章程》基本情况
根据上述情况，公司对《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
除上述修订条款外，
《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
