湖南新五丰股份有限公司
湖南新五丰股份有限公司
二 0 二一年十二月
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
一 、 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 及 有 关 事
项……………………………………………………………………………………………… 2
二、关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的议
案……………………………………………………………………………………………… 6
三、关于公司向关联方租赁母猪场的议案………………………………………………… 7
四、关于修改公司章程的议案……………………………………………………………… 8
五、关于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议案…………………………………… 9
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
会议议程及有关事项
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）上午 9 点
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议室
三、会议召开方式：
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
四、现场会议议程：
会议主持人：公司董事长何军先生
（一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
（二）公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
（三）公司董秘宣读监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通
过）；
（四） 宣读待审议文件：
（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
（六）参会股东代表填写表决票；
（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
（八）由监票员宣布现场表决结果，2021年12月31日下午15：00时收市以后获取网络投票
结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结
果；
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
（九）律师宣读股东大会见证词；
（十）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件；
（十一）散会。
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
股东大会会议议事规则及议案表决办法
根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关规定，特制订本次大会会
议议事规定及议案表决办法如下：
一、议事规则
股东要求发言或质询：
①应针对本次大会的具体议案；
②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；
③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位股东，
发言顺序亦按持股数多的在先；
④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3
分钟；
⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，
同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；
⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和大会表决时，股东不得
进行发言或质询。
二、议案表决办法
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，
大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表
决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。2021 年 12 月 31 日下
午 15：00 时收市以后获取网络投票结果，工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进
行核对，合并现场和网络投票表决结果。
（二）现场投票表决办法：
（1）采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决
票方有效）；
（2）按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须有授
权委托书；
（3）投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡赞成请在“赞
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
成”栏内划“√”，凡反对请在“反对”栏内划“√”，凡弃权请在“弃权”栏内划“√”，发表意见，
请扼要说明（在表决每一项议案时，必须在相应栏内作出明确标记方有效，在二个以上栏
内（含二个）标记或作其他说明或标注的，该表决票视为弃权票）；
（4）根据《公司章程》有关规定，董事、独立董事、监事的选举分别实行累积投票
制，相关事宜说明如下：
① 出席会议的每一个股东享有的表决权的计算公式为：
股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事（独立董事或监事）人数
② 所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表
决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人。
③ 股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累
积表决票数时，该股东投票无效，其所持股份数的表决结果视为弃权。
④ 股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少
于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为弃权
票。
⑤ 董事或监事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决股份数的二分之一以上且该等人数等于或少于应选董事或监事人数时，该等候选人即
为当选。
（5）议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由 1 名监
票人当场宣布现场表决结果。
（三）列入本次股东大会议程需要表决的议案 1、议案 2、议案 4 属于普通决议，需
经现场出席及通过网络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的二
分之一以上通过方为有效。列入本次股东大会议程需要表决的议案 3 属于特别决议，需经
现场出席及通过网络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。
湖南新五丰股份有限公司董事会
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案一
关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
基于公司战略发展规划，需要进一步扩大生猪产能。鉴于湖南新五丰一期产业投资基
金企业（有限合伙）运作情况良好，同时提升上市公司在基金中的出资比例将更有利于基
金的资金募集与设立，为充分发挥资金杠杆效应，结合目前市场实际情况，公司拟发起设
立新五丰二期产业投资基金，总额不超过 7.5 亿元。其中：由原计划公司间接控股股东湖
南省现代农业产业控股集团有限公司全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公
司（以下简称“现代农业基金管理公司”）
（GP）出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿元
以及其他合格投资者(LP)出资 6.55 亿元，调整为现代农业基金管理公司出资 500 万元，
新五丰出资由 0.9 亿元调增为 2.45 亿元，以及其他合格投资者出资。因上述金额变化，同
时，根据发展需要，基金利润分配及亏损分担方式拟进行调整，涉及《发起人协议》相关
条款作出修改。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与产业并购投资基金及
修订发起人协议暨关联交易的公告》，公告编号：2021-082。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案二
关于公司向关联方租赁母猪场的议案
各位股东及股东代表：
为推动公司生猪生态养殖产业化，提高企业效益，同时也为了推进公司在湖南的生猪
养殖布局，公司拟与龙山天翰牧业发展有限公司签署《租赁母猪场协议书》，与新化县久
阳农业开发有限公司签署《租赁母猪场协议书》（二期），上述租赁事项涉及关联交易。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-084。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案三
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]1913 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 152,365,383 股。
海分公司办理完毕登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》。
鉴于公司非公开发行股票已经完成，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于修改<公
司章程>的公告》（公告编号 2021-087）。
同时提请授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事
宜。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
湖南新五丰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案四
关于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团
有限公司（持有公司 25.65％的股份）提名蒋正山为公司第五届监事会监事候选人（监事
候选人简历附后），任期同第五届监事会任期。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于 2021
年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2021-090。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司监事会
监事候选人简历：
蒋正山：男，1973 年 10 月生，香港中文大学专业会计学硕士，注册会计师，律师资
格。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长，湖南天心实业发展有
限责任公司财务部部长。曾历任湖南省江永县审计师事务所审计师，广东中山市杰士美电
子有限公司财务主管，天职孜信会计师事务所湖南分所项目经理，大汉控股集团宁远舜帝
城房地产开发有限公司财务行政部经理，永州华银房地产开发有限公司财务总监，湖南旷
真律师事务所集团财务总监，湖南润源房地产开发有限公司财务总监，湖南省天心房地产
开发有限责任公司财务部部长等职。
首页
微信公众号
证券之星APP
