证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-123
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十六次董事会会
议通知于2021年12月13日以通讯形式发出，会议于2021年12月23日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。
会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
公司2021年4月28日召开的九届十五次董事会会议及2021年5月20日召开的
日常关联交易预计情况的议案》。由于公司与关联方山西东锦肥业有限公司之
间业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定对公司2021年度日常关联交易预计额度进行增加。
关联董事姚俊卿先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事
项无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-124）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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