证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2021-090
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
通知已于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 23
日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
《奇精机械股份有限公司募集资金管理制度》（2021 年 12 月修订）全文详
见 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日期间向各家银行
申请合计 8.7 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体明细如下：
序号 申请银行名称 授信额度（人民币万元） 担保方式
上海浦东发展银行股份有限公司宁波
东部新城支行
合计 87,000
授信期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或
者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度内代表公司办理相关手续，
并签署相关法律文件。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的议案》。
《关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2021-092）
详见 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》。
《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》
（公告编号：2021-093）详见 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中国证
券报》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-094）详
见 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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