证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-053
中饮巴比食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及相关资料于
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
品的发行主体范围的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限
公司出具了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
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