证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2021-107
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第八次会议决定于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 10 日上午
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 5 日。于股权登记日 2022 年 1
月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
限公司大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次议案需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。相关决议及公告内容详见公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记方法
下午 16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 7 日 16:00 前送达或
传真到公司。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市金坛经济开发区江苏
华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室，邮编：213200（信封请注明“股
东大会”字样）。或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（1）联系人：项新周
（2）联系电话：0519—82686000
（3）传真：0519—82330395
（4）通讯地址：江苏省常州市金坛经济开发区江苏华盛天龙光电设备股份
有限公司董事会办公室，邮编：213200
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
次会议决议。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2022 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
龙投票”。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 议案
议案名称
序号 编码
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，本次审议议案为
非累积投票议案。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有议案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准.
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席江苏华盛天龙光电设备
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
议案 表决意见
议案内容
序号
同意 反对 弃权
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
注：1、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
时由委托人签字。
栏内以“√”填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选择其一，多选或
未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
附件三：
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/法人股东
营业执照号码 表人姓名
股东账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
备注：
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