证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-120
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年
了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（更新后）》（公告
编号：2021-118），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行
使股东大会表决权，现发布关于召开2021年第三次临时股东大会的提
示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
间为2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（六）股权登记日：2021年12月21日
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代
理人不必是本公司的股东。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
序号 审议议案
交易的议案
以上议案内容请查阅2021年12月10日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
以上议案1、议案2涉及关联交易，关联方中国振华电子集团有限
公司需回避，其所持股份169,573,344股不计入议案1、议案2出席本次
会议所有股东所持有表决权股份总数。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、本次股东大会提案编码（表一）
提案编码 提案名称
公司固定资产关联交易的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理
登记。
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印
件。
联 系 人：崔磊
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
用自理。
（二）登记时间：2021年12月21日上午8:30～11:30；下午14:30～
（三）登记地点：本公司董事会办公室
五、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具
体操作说明详见附件1。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议
（二）公司第九届董事会第二次会议议案
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（单位）
出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作
具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有
限公司2021年第三次临时股东大会结束止。
投票意见
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动
有限公司固定资产关联交易的议案
注：请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年 月 日
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