证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2021-103
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知
于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2021 年 12 月 23 日以现场方式召开，
会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由
监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
的议案》。
经审议，监事会认为此次置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合
全体股东利益，且没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意公司使用募集资
金置换已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 10,402.03 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》（2021-107）。
经审议，监事会同意在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿
元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2021-108）。
经审议，监事会同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币
年内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2021-108）。
经审议，监事会同意公司及全资子公司佳禾声学（香港）有限公司与国内外金融机
构、类金融机构开展保理业务。保理融资金额总计不超过 30 亿元，期限为股东大会审议
通过之日起一年内有效，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（2021-109）。
三、备查文件
佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议
佳禾智能科技股份有限公司监事会
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