证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2021-104
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件及电话等方式向各位董事发出。会议
于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事五名，实
际出席董事五名。会议由董事长张良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于出售资产的议案》
此项议案经与会董事审议表决通过，具体内容详见公司同日刊登在证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：【5 票】同意、【0 票】反对、【0 票】弃权
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
此项议案经与会董事审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
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