证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2021-069 号
江苏悦达投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司总部 15 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 35.0697
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
郭如东、王晨澜因公务未出席；
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,547,026 74.7227 6,612,400 25.2773 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 290,889,288 97.4810 7,516,700 2.5190 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 291,508,588 97.6886 6,612,400 2.2159 285,000 0.0955
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
集团财务有限公 7,026 ,400
司签订金融服务
协议暨关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联交易，关联股东江苏悦达集团有限公司回避了表决，并采取
了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、邵珺
（二） 律师见证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、
《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议
合法、有效。
（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
（二） 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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