证券代码：600640 证券简称:新国脉 公告编号：临 2021-056
新国脉数字文化股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2021 年 12
月 23 日以通讯方式召开了公司第十届监事会第十一次会议。本次监事
会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其
程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致通
过了以下议案：
一、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权
数量并注销相应股票期权的议案
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡杰、
刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，根据本次激励计划和
公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划
激励对象名单及期权数量进行了相应调整，激励对象人数由 140 人调
整为 136 人，并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期权 16 万份。
调整后，股票期权数量将由 743.1 万份变更为 727.1 万份。
本次调整及注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《关于印发〈国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法〉的通
知》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于进一步做好中央企业控股上
市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102 号)
和《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通
知》（国资考分〔2020〕178 号)等法律规章制度规定，也符合《公司章
程》及本次激励计划等相关要求，审议及表决程序合法合规，不存在
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损害公司及全体股东利益的情况，也不影响股票期权激励计划的继续
实施。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
监 事 会
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