证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临 2021-055
新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
议通知及资料已于 2021 年 12 月 18 日向全体董事发出。会议应到董
事 9 名，实际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法
规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于加强董事会建设落实董事会职权实施方案的议案
为落实国企改革三年行动部署，加快完善中国特色现代企业制度，
根据《公司章程》、
《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的
通知》
（国资厅发改革[2021]32 号）及《关于推进各级子企业加快董
事会建设落实董事会职权有关事项的通知》
（中国电信〔2021〕313 号）
等相关要求，进一步落实公司董事会职权，增强企业经营发展活力，
将制度优势转化为治理效能，结合公司当前制度现状，制定公司加强
董事会建设落实董事会职权工作实施方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理办
法》的议案
为落实国企改革三年行动部署，进一步加强公司董事会建设，规
范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效
率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》
，以及
《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关规定，结合公司实际，
制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司总经理工作细则》
的议案
为落实国企改革三年行动部署，进一步完善公司治理，提高决策
效率和科学决策水平，保证公司经营层认真执行董事会决议，切实履
行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人
民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》、
《国有企业公司章程制
定管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，修订《新国脉数字
文化股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
四、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期
权数量并注销相应股票期权的议案
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象张蕾、于水、胡
杰、刘寒斐已离职，按规定不再具备激励对象资格，根据本次激励计
划和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激
励计划激励对象名单及期权数量进行了相应调整，激励对象人数由
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。董事李安民、陈
之超系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
详见公司同日刊载于《证券时报》
、《上 海 证 券 报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于
调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应
股票期权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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