洛阳玻璃: 洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

来源:证券之星 2021-12-24 00:00:00
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证券代码:600876   证券简称:洛阳玻璃    编号:临 2021-079 号
              洛阳玻璃股份有限公司
               董事会决议公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司(「公司」)第九届董事会第四十四次会议
于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开,会议应到董事 11 人,实到董
事 11 人,会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规
定。
  会议由公司董事长张冲先生主持,本次会议以投票表决方式审议
通过了以下议案:
  一、审议通过了《关于公司 2021 年内部控制自我评价实施方案
的议案》
   。
  同意公司按照《企业内部控制评价指引》
                   、《洛玻股份有限公司内
部控制评价管理办法》的要求,实施年度内部控制检查及自我评价工
作,全面客观评价公司 2021 年内部控制体系的设计与运行情况。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于续保董监事及高级管理人员责任险的议
案》
 。
  同意公司与苏黎世财产保险(中国)有限公司北京分公司签订董
监事及高级管理人员责任险续保合同,保险期限为一年。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于中建材(合肥)新能源有限公司(简称“合
肥新能源”
    )光伏电池封装材料项目配套建设 110 千伏输变电工程项
目的议案》
    。
  为满足供电需求,同意合肥新能源建设太阳能装备用光伏电池封
装材料项目 110KV 输变电工程项目。项目估算总投资为人民币 4,970
万元,全部为建设投资,全部由合肥新能源自筹解决。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于中建材(宜兴)新能源有限公司(简称“宜
兴新能源”投资建设 3.2MW 分布式光伏发电项目的议案》
                            。
  为响应国家节能减排的方针政策,积极推进光伏发电系统的建
设,同意宜兴新能源建设 3.2MW 分布式光伏发电项目。项目估算总投
资为人民币 2,183 万元,全部为建设投资,全部由宜兴新能源自筹解
决。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、审议通过了《关于中建材(宜兴)新能源有限公司深加工生
产线技术改造项目的议案》
           。
     为顺应市场发展,增强企业竞争能力,同意宜兴新能源将现有
双玻组件用背板玻璃深加工生产线和年产 4800 万㎡太阳能涂膜玻璃
生产线一期深加工生产线的磨边、丝印、打孔、钢化等工段及传动辊
道工艺设备进行技术升级改造。技改完成后,双玻组件用背板玻璃深
加工生产线项目可实现 1.4-3.2mm 光伏背板玻璃年产 840 万㎡的能
力;年产 4800 万㎡太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线可实现
产 700 万㎡的能力。项目估算总投资为人民币 3,167 万元,全部为建
设投资,全部由宜兴新能源自筹解决。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                   洛阳玻璃股份有限公司董事会

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