证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2021-081
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于
号 11 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专
人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西
沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，经总经理廖志远先生提名，本次会议
同意聘任刘韬先生、陈清女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因公司内部工作调整，林卫忠先生于近日向公司董事会辞去董事会秘书、副
总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以
及《江西沐邦高科股份有限公司章程》、《江西沐邦高科股份有限公司董事会秘
书工作细则》等有关规定，经董事长廖志远先生提名，本次会议同意聘任刘韬先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
附件：个人简历
刘韬先生，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济师。历任方大特钢科技股份有限公司董事办副主任、主任、证券事务代
表、董事会秘书、办公室主任。
陈清女士，女，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济师、会计师、税务师。2016 年 5 月至 2021 年 12 月，历任中贤建设集
团有限公司财务经理、财务总监、副总裁。
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