证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2021-099
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了部分募集资金
专项账户注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1848 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为
每股人民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费
用（不含税）人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，
并于 2019 年 11 月 19 日出具了〔2019〕385 号《验资报告》，对以上募集资金
到账情况进行了审验确认。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2968 号）批复，公司
向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100 元，按面值发行，
募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月
确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及部门规章的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及子
公司与相关商业银行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监
管协议》，具体情况如下：
兴锦云染料有限公司分别与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份
有限公司泰兴市支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》，对首次公开发行股票募集资金的存放和使用进行专户管理。
工有限公司分别与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份有限公司
泰兴市支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了
《募集资金三方监管协议》，对首次公开发行股票募集资金的存放和使用进行专
户管理。
公司、子公司泰兴锦云染料有限公司、子公司宁夏锦兴化工有限公司分别与中信
银行股份有限公司泰州分行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行、交通银行
股份有限公司泰州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用进行
专户管理。
上述三方监管协议在募集资金实际使用中均得到了严格遵照执行。
募集资金专项账户清单：
募集资金 募集资金
户名 开户银行 专户账号
来源 投资项目
江苏锦 中国农业银行股份有
鸡实业 限公司泰兴市支行 首次公开
产品项目
股份有 中信银行股份有限公 发行股票
限公司 司泰兴支行
泰兴锦 中信银行股份有限公 首次公开 精细化工
云染料 司泰兴支行 发行股票 产品项目
有限公 中国农业银行股份有 (一期)
司 限公司泰兴市支行
宁夏锦 中国农业银行股份有
兴化工 限公司泰兴市支行 首次公开
有限公 产品项目
中信银行股份有限公 发行股票
司 8110501012901585303 (一期)
司泰兴支行
中信银行股份有限公
江苏锦 司泰兴支行 向不特定
精细化工
鸡实业 中国农业银行股份有 发行可转
股份有 限公司泰兴新能源支 换公司债
(一期)
限公司 行
交通银行股份有限公 券
司泰州泰兴支行
中信银行股份有限公
泰兴锦 司泰兴支行 向不特定
精细化工
云染料 中国农业银行股份有 发行可转
有限公 限公司泰兴新能源支 换公司债
(一期)
司 行
交通银行股份有限公 券
司泰州泰兴支行
中信银行股份有限公
宁夏锦 司泰兴支行 向不特定
精细化工
兴化工 中国农业银行股份有 发行可转
有限公 限公司泰兴新能源支 换公司债
(一期)
司 行
交通银行股份有限公 券
司泰州泰兴支行
三、本次注销募集资金专项账户情况
公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资
项目实施主体为子公司宁夏锦兴化工有限公司，部分公司及子公司泰兴锦云染料
有限公司募集资金专户将不再使用，为了方便账户管理，公司将部分募集资金专
户进行了注销。
本次注销募集资金专项账户如下：
立的专项账户：738026180013000034425。
截止本公告披露日，公司及子公司实际在用的募集资金专项账户如下：
募集资金 募集资金
户名 开户银行 专户账号
来源 投资项目
宁夏锦 中国农业银行股份有
兴化工 限公司泰兴市支行 首次公开
有限公 产品项目
中信银行股份有限公 发行股票
司 8110501012901585303 (一期)
司泰兴支行
中信银行股份有限公
宁夏锦 司泰兴支行 向不特定
精细化工
兴化工 中国农业银行股份有 发行可转
有限公 限公司泰兴新能源支 换公司债
(一期)
司 行
交通银行股份有限公 券
司泰州泰兴支行
四、备查文件
特此公告。
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