证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-119
荣科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知以口头方式发出。
郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼会议室召开。
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
选举何航校先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员及召集人：
（1）审计委员会：南霖（召集人）、罗新建、胡长根；
（2）薪酬与考核委员会：刘爱民（召集人）、罗新建、何航校；
（3）提名委员会：罗新建（召集人）、南霖、袁玥；
（4）战略委员会：何航校（召集人）、刘爱民、何任晖。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任何任晖先生为公司总裁，负责公司的日常经营管理活动。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
经提名，聘任以下人员为公司高级管理人员：
（1）聘任凌行钢为公司副总裁；
（2）聘任李绣为公司财务负责人；
（3）聘任刘斌为公司运营总经理；
（4）聘任赵金清为公司研发总经理；
（5）聘任张羽为公司董事会秘书。
本议案（1)-(5）项的表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票
数占总票数的 100%。
聘任安然为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
以上第 1-5 项议案的人员任职期间为：自本次董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满为止。公司第五届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表
简历请详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容参见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请银行授信的公告》。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
一、高管简历
现任公司董事长、总裁，辽宁国科实业有限公司董事长。曾任沈阳石油产品交易中
心执行总经理、北京神州云安科技有限公司总经理、北京未尔锐创科技有限公司副
总经理等职务。何任晖先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之
间不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过国科实业间接持有公司股份，最近
三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
理工程专业，经济学学士学位。曾任长天科技集团有限公司政府事业部总经理，中
国软件与技术服务股份有限公司河南事业部总经理，河南信产软件有限公司总经理。
凌行钢先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关
系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，非失信被执行人。
会员。现任公司财务负责人，曾任东软集团股份有限公司审计部副部长、计划财务
部部长，东软熙康健康科技有限公司财务总监，东软飞利浦医疗设备系统有限责任
公司财务总监等职务。李绣女士持有公司股票 337,500 股，与持有公司 5%以上股份
的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
家二级培训师，现任公司运营总经理、人力资源总监。曾任富士康企业集团（深圳）
人力资源高级主管，深圳康普信息科技有限公司总经理助理及人力资源经理，深圳
益华时代管理咨询公司高级咨询师及项目经理等职务。刘斌先生持有公司股票
近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
人。
现任公司战略中心总经理。曾任神州信息系统集成服务有限公司事业部总经理、国
新文化控股股份有限公司智慧教育事业部总经理、荣科数创科技有限公司总经理等
职务。赵金清先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在
关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
公司董事会秘书。2009 年 5 月起，历任本公司证券事务代表、投资总监。张羽先生
已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司股票 600,000 股，
与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，最近三
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
二、证券事务代表简历
安然先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 4
月至今任公司证券事务专员。安然先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不
存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，非失信被执行人。
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