证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-084
青海互助青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日上午 9:00 以现
场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开了公司第四届
董事会第二十次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2021
年 12 月 20 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名（其中,
以通讯方式出席会议 7 人，董事郭守明先生、王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生，独立董事
吴非、邢铭强、范文来先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
成 9 票；无反对票；无弃权票。
《关于变更 2021 年第四次临时股东大会会议时间的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》。
三、备查文件
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
