北京三维天地科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
二〇二〇年六月
释 义
在本说明中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司/本公司/股份公司
指 北京三维天地科技股份有限公司
/发行人/三维天地
发行人前身，设立时名为“北京三维天地计算机技术开发有限
有限公司、三维有限 指 公司”，2019 年 9 月完成股改，整体变更为“北京三维天地科技
股份有限公司”
海南三维 指 海南三维天地云数据科技有限公司，发行人全资子公司
香港三维 指 香港三维天地科技有限公司，发行人在香港设立的全资子公司
社会公众股、A 股 指 公司本次公开发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股
股东大会 指 北京三维天地科技股份有限公司的股东大会
董事会 指 北京三维天地科技股份有限公司的董事会
监事会 指 北京三维天地科技股份有限公司的监事会
大庆三维 指 大庆三维科技股份有限公司，曾用名大庆开发区三维有限公司
北京维恒 指 北京维恒管理咨询中心（有限合伙）
，公司股东
三维智鉴 指 北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）
，公司股东
苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有
苏民投君信 指
限合伙），公司股东
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）
，公司股
智望天浩 指
东
成贤一期 指 苏州成贤一期股权投资合伙企业（有限合伙）
，公司股东
雅枫一期 指 苏州雅枫一期股权投资合伙企业（有限合伙）
，公司股东
成贤三期 指 苏州成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙）
，公司股东
启明星辰 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司，公司股东
益发久 指 北京益发久管理咨询中心（有限合伙），公司股东
公司整体变更为股份公司时的在册股东，包括金震等 4 名自然
发起人 指
人股东及北京维恒等 8 名机构股东
注：本说明中若出现所列数值的加总数与合计数不一致、出现尾差时，均为四舍五入
所致。
北京三维天地科技股份有限公司自设立以来股本演变情况如下：
（一）三维有限的成立，注册资本 73 万元
[1995]第 5899 号《企业名称预先核准通知书》，同意核准企业名称为北京三维
天地计算机技术开发有限公司（以下简称“三维有限”或“有限公司”），名称
保留六个月，自 1995 年 4 月 27 日至 1995 年 10 月 26 日。
设立登记申请书。申请成立时，三维有限注册资本 73 万元人民币，刘波出资 15.98
万元，占注册资本的 21.89%；赵起超出资 7.97 万元人民币，占注册资本的 10.92%；
李晶出资 9.44 万元人民币，占注册资本的 12.93%；马国华出资 7.23 万元人民币，
占注册资本的 9.90%；金震出资 10.40 万元人民币，占注册资本的 14.25%；杨洪
波出资 4.00 万元人民币，占注册资本的 5.48%；李韶东出资 4.00 万元人民币，
占注册资本的 5.48%；王希丰出资 4.00 万元人民币，占注册资本的 5.48%；马志
恒出资 4.00 万元人民币，占注册资本的 5.48%；李永珍出资 5.98 万元人民币，
占注册资本的 8.19%。
（（95）
龙评字第 082 号），对所投入的财产按照重置成本法进行实际评估，确认刘波等
五人投入的计算机、打印机等共 9 项财产评估价格为 51.02 万元，作为投入该公
司的资本金。1995 年 6 月 17 日，三维有限全体投资人签署《财产转移证明》，
确认刘波等 5 人投入的财产已如数移交给三维有限。
内海验发字第 219 号）对公司成立时的注册资本进行了审验：截至 1995 年 6 月
永珍、杨洪波、李韶东、王希丰、马志恒货币投入 21.98 万元，注册资本合计 73.00
万元。
公司成立时的股权结构如下：
表 1：公司成立时的股权结构
出资额（万元）
序号 股东名称 出资比例
货币投资 实物投资 合计
合计 73.00 73.00 100.00%
（二）1998 年 4 月，三维有限第一次股权转让和第一次出资方式变更
开股东会，同意收购刘波、赵起超、李韶东、马国华、杨洪波、金震、李永珍、
王希丰、马志恒在三维有限的出资 58 万元，同意与李晶共同出资组成三维有限，
委派刘波为三维有限的执行董事。
珍、王希丰、马志恒与大庆三维及李晶签署了出资转让协议书，刘波、赵起超、
马国华、李韶东、杨洪波、金震、王希丰、马志恒将全部出资 57.58 万元转让给
大庆三维，李永珍将全部出资 5.98 万元人民币中的 5.56 万元转让给李晶，0.42
万元转让给大庆三维。
国华、李韶东、杨洪波、金震、王希丰、马志恒将全部出资 57.58 万元转让给大
庆三维，同意原股东李永珍将全部出资 5.98 万元人民币中的 5.56 万元转让给李
晶，0.42 万元转让给大庆三维。
同日，三维有限召开新一届股东大会，同意由大庆三维、李晶组成新的股东
会，确认公司注册资本不变，其中大庆三维出资 58 万元，李晶出资 15 万元。
更登记验资报告书》，经审验，大庆三维对三维有限的 41.58 万元实物出资变更
为货币；李晶对三维有限的实物 9.44 万元变更为货币。三维有限实收资本为 73
万元，其中大庆三维以货币出资 58 万元，李晶以货币出资 15 万元。
营业执照》。此次股权变更后的股权结构如下：
表 2：公司第一次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
大庆开发区三维
有限公司
合计 73.00 100.00%
（三）1999 年 11 月，三维有限第一次增资，注册资本增至 202 万元
增加到 202.00 万元；同意大庆三维认购 104.00 万元，同意李晶认购 25.00 万元。
日申请新增注册资本的实收情况进行了审验，出具了《验资报告》
（瑞会验字（99）
第 156 号），本次增资 129.00 万元，全部以货币资金投入，变更后公司的注册
资本为 202.00 万元。
营业执照》。
此次增资完成后，股权结构如下：
表 3：公司第一次增资后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
大庆开发区三维有
限公司
合计 202.00 100.00%
（四）2002 年 4 月，三维有限第二次增资与第二次股权转让，注册资本增
至 1,200 万元
（2002）第 008 号《审计报告》，截至 2001 年 12 月 31 日，三维有限资产总计
其中未分配利润 8,671,135.61 元，盈余公积 3,469,673.16 元。
加至 1,111.00 万元，所增资 909.00 万元是按比例由未分配利润 867.00 万元，盈
余公积 42.00 万元组成。其中，大庆三维由未分配利润 695.334 万元、盈余公积
免去刘波的执行董事职务及法定代表人资格，免去李晶的监事职务，并修改公司
章程。
同日，三维有限股东召开新一届股东会，同意公司增资到 1,200 万元，其中
所增货币 89 万元由柏松货币投入 2 万元，王兆君货币投入 2 万元，曹阳货币投
入 2 万元，苏萍货币投入 5 万元，赵飞货币投入 5 万元，袁岗货币投入 5 万元、
庞宝勇货币投入 5 万元、张雅龙货币投入 2 万元、刘少博货币投入 1 万元，何玉
曼货币投入 5 万元，李昕货币投入 5 万元，潘秋敏货币投入 2 万元，佟瑞兴货币
投入 2 万元，田勇货币投入 5 万元，刘红霞货币投入 5 万元，薛旭森货币投入 3
万元，张卫东货币投入 1 万元，涂义珲货币投入 4 万元，文杰货币投入 5 万元，
朱海峰货币投入 5 万元，田浩货币投入 0.5 万元，段绵开货币投入 3 万元，刘焱
货币投入 2.5 万元，张宾货币投入 5 万元，田雪峰货币投入 5 万元，于春晖货币
投入 2 万元；同意李晶将其在三维有限的货币出资 40 万元中的 5 万元转让给赵
良，5 万元转让给王群，5 万元转让给王建新，5 万元转让给王德勇，0.5 万元转
让给田双昌，0.5 万元转让给王恩惠，13 万元转让给金震，3 万元转让给柏松，3
万元转让给王兆君；同意公司成立董事会，选举金震等 6 名董事，选举王德勇等
“北京三维天地科技有限公司”，同意修改后的公司章程。
年 3 月 27 日变更登记的注册资本实收情况进行了审验，出具了《验资报告》（中
则变验 P 字（2002）第 013 号）。经审验，截至 2002 年 3 月 27 日止，三维有限
已收到股东缴纳的新增注册资本 998 万元，其中以货币出资 89 万元、以税后未
分配利润出资 867 万元、以盈余公积出资 42 万元。
营业执照》。
此次增资及股权转让完成后，股权结构如下：
表 4：公司第二次股权转让和增资后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
税后未分配
货币 盈余公积 合计
利润
大庆三维
有限公司
合计 1,200.00 100.00%
（五）2002 年 7 月，三维有限第三次股权转让
出资 179.982 万元中的 22.982 万元转让给金震，2 万元转让给赵飞，5 万元转让
给苏萍，2 万元转让给张宾，3 万元转让给何玉曼，5 万元转让给曹阳，3 万元转
让给刘少博，2 万元转让给王恩惠，2 万元转让给田双昌，5 万元转让给王德勇，
李昕，30 万元转让给柏松，2 万元转让给张雅龙，25 万元转让给王建新；田雪
峰的货币出资 5 万元转让给金震，潘秋敏的货币出资 2 万元转让给金震，并退出
股东会。同意大庆三维的货币出资 891.018 万元中的 201.018 万元转让给金震，
签署《股东出资转让协议》，对本次股权转让有关事宜进行了约定。
营业执照》。
此次股权转让后，股权结构如下：
表 5：公司第三次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
大庆三维科技股份有限
公司
合计 1,200.00 100.00%
（六）2003 年 6 月，三维有限第四次股权转让
让给金震，田勇的货币出资 5 万元转让给金震，段绵开的货币出资 3 万元转让给
金震，李昕的货币出资 8 万元转让给金震，曹阳的货币出资 7 万元转让给金震，
柏松的货币出资 35 万元转让给金震，朱海峰的货币出资 5 万元转让给金震，王
恩惠的货币出资 2.5 万元转让给金震；同意大庆三维的货币出资 90 万元转让给
李燕杰。同日，文杰、田勇、段绵开、李昕、曹阳、柏松、朱海峰、王恩惠、大
庆三维分别与金震、李燕杰签署《股东出资转让协议》，对本次股权转让有关事
宜进行了约定。
业执照》。
此次股权转让后，股权结构如下：
表 6：公司第四次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
大庆三维科技股份有
限公司
合计 1,200.00 100.00%
（七）2004 年 5 月，三维有限第五次股权转让
让给金震，张雅龙的货币出资 4 万元转让给金震，刘少博的货币出资 4 万元转让
给金震，刘红霞的货币出资 5 万元转让给金震，张卫东的货币出资 1 万元转让给
金震，涂义珲的货币出资 4 万元转让给金震，田浩的货币出资 0.5 万元转让给金
震，刘焱的货币出资 2.5 万元转让给金震，于春晖的货币出资 2 万元转让给金震，
王建新的货币出资 30 万元转让给金震，田双昌的货币出资 2.5 万元转让给金震，
张宾的货币出资 7 万元转让给金震，佟瑞兴的货币出资 5 万元转让给金震。同日，
庞宝勇等人与金震签署《出资转让协议书》，对本次股权转让有关事宜进行了约
定。
此次股权转让后，股权结构如下：
表 7：公司第五次股权转让后的股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
有限公司
合计 1,200.00 100.00%
（八）2004 年 12 月，三维有限第六次股权转让
订《出资转让协议书》。会议同意免去赵良的董事及王德勇的监事职务，更改经
营期限为 20 年，并同意修改章程（章程修正案）。
同意大庆三维、李燕杰、王兆君、苏萍、赵飞、袁岗、何玉曼、薛旭森、王群、
金震组成新的股东会。变更股东投资情况如下：注册资本为 1,200 万元，大庆三
维货币出资 560 万元；李燕杰货币出资 90 万元；王兆君货币出资 35 万元；苏萍
货币出资 10 万元；赵飞货币出资 7 万元；袁岗货币出资 5 万元；何玉曼货币出
资 8 万元；薛旭森货币出资 3 万元；王群货币出资 40 万元；金震货币出资 442
万元。会议同意选举金震、李燕杰、王群、王兆君为董事，并选举苏萍、袁岗为
监事。会议同意修改后的章程（章程修正案）。
营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 8：公司第六次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 1,200.00 100.00%
（九）2005 年 4 月，三维有限第七次股权转让
限的 90 万元货币出资转让给金震，同日，李燕杰与金震签订《出资转让协议书》。
会议同意免去李燕杰的董事职务，同意修改章程（章程修正案）。
大庆三维、王兆君、苏萍、赵飞、袁岗、何玉曼、薛旭森、王群、金震组成新的
股东会。变更股东投资情况如下：注册资本为 1,200 万元，大庆三维货币出资 560
万元；王兆君货币出资 35 万元；苏萍货币出资 10 万元；赵飞货币出资 7 万元；
袁岗货币出资 5 万元；何玉曼货币出资 8 万元；薛旭森货币出资 3 万元；王群货
币出资 40 万元；金震货币出资 532 万元。会议同意选举金震、王群、王兆君为
董事。会议同意修改后的章程（章程修正案）。
营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 9：公司第七次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 1,200.00 100.00%
（十）2011 年 4 月，三维有限第三次增资与第八次股权转让，注册资本增
至 3,500 万元
维有限 560 万元货币出资转让给刘波，薛旭森将 3 万元货币出资转让给金震，王
群将 40 万元货币出资转让给金震，苏萍将三维有限 10 万货币出资转让给金震；
公司注册资本增加至 3,500 万元，其中何玉曼出资 8 万元，金震出资 585 万元货
币以及 2300 万元知识产权，刘波出资 560 万元，王兆君出资 35 万元，袁岗出资
算机系统服务，数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备，电子产品，仪器仪表。
同日，大庆三维与刘波签订《出资转让协议书》，薛旭森、王群及苏萍分别
与金震签订《出资转让协议书》。
华源资产评估有限责任公司对金震出资的非专利技术“实时数据库系统
SuperInfo 技术”进行了评估，并于 2011 年 3 月 23 日出具了《资产评估报告》
（华
源总评字（2011）第 8067 号），评估价值为 580 万元；对金震出资的非专利技
术“生产执行系统 MES 技术”进行了评估，于 2011 年 3 月 23 日出具了《资产评
估报告》（华源总评字（2011）第 8068 号），评估其价值为 580 万元；对金震
出资的非专利技术“设备资产管理系统 EAM 技术”进行了评估，于 2011 年 3 月
为 560 万元；对金震出资的非专利技术“供应资源管理系统 SRM 技术”进行了评
估，于 2011 年 3 月 22 日出具了《资产评估报告》（华源总评字（2011）第 8070
号），评估其价值为 580 万元。以上非专利技术评估值共计 2,300 万元。
投入到三维有限的 4 项知识产权-非专利技术（设备资产管理系统 EAM 技术、供
应资源管理系统 SRM 技术、生产执行系统 MES 技术、实时数据库系统 SuperInfo
技术）转移给三维有限；金震不再对该 4 项知识产权-非专利技术享有所有权。
北京普宏德会计师事务所（普通合伙）对以上共计 2300 万元的非专利技术
进行了审计，并于 2011 年 3 月 23 日出具了《专项审计报告》
（普专审字【2011】
第 A-0003 号），确认股东金震向公司投入的注册资本中以知识产权-非专利技术
（生产执行系统 MES 技术、供应资源管理系统 SRM 技术、设备资产管理系统
EAM 技术、实时数据库系统 Super Info 技术）的知识产权出资 2300 万元，已依
据公司股东会决议和财产转移协议转移给三维有限，出资额 2,300 万元作为实收
资本处理。经审验，转移方与受让方已办理相关转移手续，自转移之日起，知识
产权-非专利技术（生产执行系统 MES 技术、供应资源管理系统 SRM 技术、设
备资产管理系统 EAM 技术、实时数据库系统 Super Info 技术）的所有权归三维
有限所有。
北京普宏德会计师事务所（普通合伙）于 2011 年 3 月 23 日出具了《验资报
告》（普变验字【2011】第 A-0014 号），对三维天有限公司新增注册资本及实
收资本情况发表审验意见。经审验，三维有限已收到金震缴纳的新增注册资本合
计人民币 2,300 万元。股东金震以知识产权-非专利技术（生产执行系统 MES 技
术、供应资源管理系统 SRM 技术、设备资产管理系统 EAM 技术、实时数据库
系统 Super Info 技术）出资 2,300 万元。
称“海淀工商局”）换发的《企业法人营业执照》。
本次增资及股权转让后，股权结构如下：
表 10：公司第八次股权转让及第三次增资后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 3,500.00 100.00%
（十一）2012 年 6 月，三维有限第九次股权转让
给赵飞；120 万货币出资转让给罗世文；120 万元货币出资转让给闫蕊；20 万货
币出资转让给刘焱。同日，刘波与金震、杨进德、赵飞、罗世文、闫蕊及刘焱签
订《出资转让协议书》。会议同意增加新股东刘焱、罗世文、闫蕊、杨进德。会
议同意何玉曼、金震、刘焱、罗世文、王兆君、杨进德、袁岗、赵飞、闫蕊组成
新的股东会并同意修改后的章程（章程修正案）。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 11：公司第九次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 3,500.00 100.00%
（十二）2014 年 5 月，三维有限第十次股权转让
货币出资转让给金震；闫蕊将 120 万货币出资转让给金震；同日，刘焱、闫蕊分
别与金震签订《出资转让协议书》；会议同意修改后的公司章程。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 12：公司第十次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 3,500.00 100.00%
（十三）2015 年 2 月，三维有限第十一次股权转让
三维有限 8 万货币出资转让给金震。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 13：公司第十一次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 3,500.00 100.00%
（十四）2016 年 11 月，三维有限第十二次股权转让
出资转让给金震；会议同意修改后的公司章程。2016 年 10 月 12 日，赵飞与金
震签订《转让协议》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 14：公司第十二次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 3,500.00 100.00%
（十五）2017 年 1 月，三维有限第四次增资，注册资本增至 4,000 万元
变更后的出资情况为：北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“三
维智鉴”）出资 500 万元，金震出资 3,220 万元，罗世文出资 120 万元，王兆君
出资 35 万元，杨进德出资 120 万元，袁岗出资 5 万元。决议同意由三维智鉴、
金震、罗世文、王兆君、杨进德、袁岗组成新的股东会；并选举罗世文为董事，
彭微为监事；同意修改公司章程。
本次增资后，股权结构如下：
表 15：公司第四次增资后的股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 4,000.00 100.00%
（十六）2017 年 12 月，三维有限第十三次股权转让与出资方式变更
于 2011 年 3 月对公司的 2,300 万元非专利技术出资，变更为货币出资，并 2017
年 12 月 31 日之前足额缴纳；同意金震将其持有的公司 15%股权（600 万元出资）
按照 980 万元的价格转让给北京维恒管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“北
京维恒”）；同意由三维智鉴、北京维恒、金震、罗世文、王兆君、杨进德、袁
岗组成新的股东会；同意修改公司章程。
权转让与出资方式变更后，股权结构如下：
表 16：公司第十三次股权转让后的股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 4,000.00 100.00%
（十七）2018 年 7 月，三维有限第十四次股权转让
万元货币出资转让给金震；会议同意修改后的公司章程。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 17：公司第十四次股权转让后的股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
合计 4,000.00 100.00%
（十八）2019 年 4 月，三维有限第五次增资及第十五次股权转让，注册资
本增至 4,264 万元
股权（对应出资 80 万元）转让给宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“智望天浩”）；将其持有的公司 1.875%股权（对应出资 75
万元）转让给苏州雅枫一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雅枫一
期”）：将其持有的公司 1.50%股权（对应出资 60 万元）转让给苏州成贤三期
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成贤三期”）；将其持有的公司
（对应出资 23.5 万元）转让给北京益发久管理咨询中心（有限合伙）（以下简
称“益发久”）；同意修改公司章程。
同日，三维有限新的股东会决议同意将注册资本增加至 4,264 万元，新增部
分人民币 264 万元分别由成贤一期、智望天浩、启明星辰、益发久以货币方式出
资认缴。其中，成贤一期出资 2,565 万元，135 万元计入注册资本，剩余部分计
入资本公积；智望天浩出资 1,520 万元，80 万元计入注册资本，剩余部分计入资
本公积；启明星辰出资 494 万元，26 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公
积；益发久出资 437 万元，23 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积；公
司现有股东放弃本次增资的优先认缴权。
此次增资及股权转让完成后，股权结构如下：
表 18：公司第十五次股权转让及第五次增资后的股权结构
序 出资额 出资方 出资比
股东
号 （万元） 式 例
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合
伙)
合计 4,264.00 100.00%
（十九）2019 年 9 月，整体变更为股份公司，注册资本变更为 5,500 万元
商议，一致同意：
（1） 同意变更公司组织形式，将公司由有限责任公司变更为股份有限公司。
（2）同意以 2019 年 4 月 30 日为公司变更为股份有限公司的审计基准日和
评估基准日，按经审计的净资产值确定一定的折股比例折合为股份有限公司的总
股本，公司各股东按现持股比例持有股份有限公司的股份。
一致同意：
（1）同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同意公
司名称拟变更为“北京三维天地科技股份有限公司”（以下简称“三维天地”或“股
份公司”）。
（2）确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 22 日出具的
审计基准日为 2019 年 4 月 30 日的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZB50665
号）。根据审计报告，截至 2019 年 4 月 30 日，公司经审计的总资产为人民币
（3）确认北京中天华资产评估有限责任公司于 2019 年 8 月 23 日出具的评
估基准日为 2019 年 4 月 30 日的《评估报告》（中天华资评报字[2019]第 1526
号），截至 2019 年 4 月 30 日，公司经评估的总资产为人民币 25,742.64 万元，
总负债为人民币 12,911.57 万元，净资产为人民币 12,831.07 万元。
（4）审议通过《关于公司申请整体变更为股份有限公司的议案》。全体股
东一致同意以截至 2019 年 4 月 30 日经审计、评估的净资产按原持股比例折合成
股份有限公司股本，共计折合股本 5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元。净资
产超过股本部分计入股份有限公司资本公积金。由各发起人按照各自在公司出资
比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。
意通过上述董事会提交审议的议案内容。
致审议通过股份公司设立相关议案，选举金震、罗世文、王兆君、张金平为公司
董事，选举梁俊娇、王国兴、高金波为公司独立董事，上述董事共同组成股份公
司第一届董事会；各董事任期为三年，自股份公司成立之日起算。选举李晓琳、
杨晓湖为股东代表监事，上述监事与职工代表大会选举的监事王力共 3 人共同组
成股份公司第一届监事会；监事的任期为三年，自股份公司成立之日起算。
第 ZB50796 号《验资报告》，经审验，截至 2019 年 9 月 21 日，公司已将三维
有限截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产折合为股本 5,500 万元，由三维有限
原股东按原持股比例享有，超出股本部分计入资本公积金。
督管理局换发的《营业执照》。
整体变更为股份公司后，股份公司股权结构如下：
表 19：股份公司设立后的股权结构
序
股东名称 股份数量（万股） 出资比例 出资方式
号
北京维恒管理咨询中心（有
限合伙）
北京三维智鉴管理咨询中
心（有限合伙）
宁波保税区智望天浩股权
投资合伙企业(有限合伙)
苏州成贤一期股权投资合
伙企业（有限合伙）
苏州雅枫一期股权投资合
伙企业（有限合伙）
苏州成贤三期股权投资合
伙企业（有限合伙）
北京启明星辰信息安全技
术有限公司
北京益发久管理咨询中心
（有限合伙）
合 计 5,500.00 100.00%
（二十）2019 年 10 月，股份公司第一次增资，注册资本增至 5,800 万元
照 19.376 元/股的价格新增股本 300 万股，由苏民投君信（上海）产业升级与科
技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏民投君信”）以货币方式
出资 5,812.8 万元认购，溢价部分计入公司资本公积。
了上述议案。
年 10 月 25 日支付了增资款项。
业执照》。
本次增资后，公司的股权结构如下：
表 20：股份公司第一次增资后的股权结构
序号 股东名称 股份数量（万股） 出资比例
苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投
资合伙企业（有限合伙）
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合
伙)
合 计 5,800.00 100.00%
截至本确认意见签署日，本公司股本及股权结构未发生改变。
发行人全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《北京三维天地科技股份有限公
司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
金 震 罗世文 王兆君
张金平 梁俊娇 高金波
王国兴
全体监事签名：
李晓琳 杨晓湖 王 力
除董事外的高级管理人员签名：
彭 微 张镞远
北京三维天地科技股份有限公司
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