证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-110
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开第
五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任
蒋超先生和刘朗天先生为公司副总裁，聘任刘朗天先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
刘朗天先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会
召开前，刘朗天先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
刘朗天先生联系方式如下：
电话：0535-8882355
传真：0535-8886708
电子邮箱：ir@fengqi-kg.com
通信地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮政编码：265716
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
附件：
蒋超：男，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，汉族，中共党员。本科学
历，学士学位。曾就任广东南粤银行股份有限公司深圳分行产品经理、专职审查人等职，
东方网力科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
截至本公告日，蒋超先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
刘朗天：男，中国国籍，无境外居留权，1990 年 3 月出生，汉族。研究生学历，金
融硕士学位。曾任东方网力科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告日，刘朗天先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
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