中工国际工程股份有限公司独立董事意见
中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我
们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会
第十五次会议审议的《关于开展远期结售汇业务的议案》和《关于补
选独立董事的议案》等议案发表以下独立意见：
一、关于开展远期结售汇业务的相关议案
公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，有利于运用远期
结售汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险、锁定项目利润、
控制经营风险；公司已制定《中工国际工程股份有限公司远期结售汇
管理办法》，对开展此项业务的审批程序、管理及操作规定、风险管
理、监督检查和信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风
险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇业务可行性
分析报告》，对开展此项业务的背景、基本情况、风险分析及风险控
制措施等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次开展远期
结售汇业务进行全面了解；公司开展远期结售汇业务符合公司的经营
发展需要，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同
意董事会会议对本项议案的表决结果。
二、关于补选独立董事的议案
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
中工国际工程股份有限公司独立董事意见
等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，
具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具
备的能力。辛修明先生尚未取得独立董事资格证书，其已做出书面承
诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职
资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。
独立董事：王德成、李国强、李旭红
二○二一年十二月二十二日
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